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[공시] 이지스레지던스리츠 제2기 정기주주총회 소집공고 (2021.02.10)

2021-02-10

제2기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

「상법」 제363조 및 회사 정관 제20조의 규정에 의거 제2기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2021년 02월 25일(목) 오전 10시

2. 장소: 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 전경련회관컨퍼런스센터 2층 루비홀

3. 회의목적사항

(보고안건)

영업보고, 감사보고

(부의안건)

제 1 호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건

제 2 호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

제 3 호 의안 : 제2기 현금배당 승인의 건

제 4 호 의안 : 제3기 및 제4기 사업계획 승인의 건

제 5 호 의안 : 제3기 차입계획 승인의 건

제 6 호 의안 : 총 자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율 승인의 건

제 7 호 의안 : 제3기 이사 보수 결정의 건

제 8 호 의안 : 제3기 감사 보수 결정의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항

「상법」제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권 행사를 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 정기주주총회 참석 또는 전자투표의 방법으로 의결권을 직접 행사 하실 수 있고(서면결의 포함), 위임장 또는 전자위임장의 방법으로 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다. 전자투표 및 전자위임장에 관한 내용은 아래 '7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사: -개인 : 신분증

-법인 : 대표이사가 신분증,사업자등록증 사본 지참하고 참석

간접행사: -개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인), 대리인의 신분증

-법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서

* 법인일 경우 모든 서류는 법인인감으로 날인하셔야 합니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제2기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/」

- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간: 2021년 02월 15일 오전9시 ~ 2021년 02월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 수여기간: 2021년 02월 17일 오전9시 ~ 2021년 02월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

8. 기타

- '코로나19' 확산과 관련하여 회의장소 출입시 마스크 미착용시에는 입장이 제한될 수 있습니다.

- 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

대표이사 박 영 희

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