정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 10일

3. 정정사항

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 회사 정관 제20조의 규정에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2023년 03월 28일(화) 오전 10시

2. 장소: 서울특별시 영등포구 여의대로 24 FKI타워(전경련회관)
            3층 ‘데이지’회의실
*주주총회 장소 변경이 있을 시 당사 홈페이지(http://www.igisresidencereit.com)에 해당 정보를 게재할 예정이오니 주주총회 전일까지 당사 홈페이지 공지사항을 참고 부탁드립니다.

3. 회의목적사항
(보고사항)

   1. 영업보고
  2. 감사보고
(부의안건)

   제 1 호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건

   제 2 호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건

   제 3 호 의안: 제6기 현금배당 승인의 건
  제 4 호 의안: 제7기 및 제8기 사업계획 승인의 건

   제 5 호 의안: 차입계획 승인의 건
  제 6 호 의안: [특별결의] 사채 발행 계획 승인의 건
  제 7 호 의안: [특별결의] 정관 일부 개정 승인의 건

   제 8 호 의안: 이사 선임의 건
    제8-1호 의안 : 이사 박영희 선임의 건
    제8-2호 의안 : 이사 김연희 선임의 건
    제8-3호 의안 : 이사 정현섭 선임의 건
  제 9 호 의안: 감사 선임의 건
    제9-1호 의안 : 감사 이익재 선임의 건
  제 10 호 의안: 제7기 이사 보수 승인의 건
  제 11 호 의안: 제7기 감사 보수 승인의 건
 

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항
상법 제542조의 4에 의거, 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고(http://www.igisresidencereit.com) 당사의 본점과 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니  참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석 또는 서면으로 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다. (단, 외국인주주는 예외)

6. 주주총회 참석시 준비물
가)  직접행사

- 개인주주: 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 법인주주: 대표이사가 신분증, 사업자등록증 사본 지참하여 참석

나)  대리행사

- 개인주주: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인

감 증명서), 대리인 신분증

- 법인주주: 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

   * 법인인 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인해야 합니다.
 

7.  전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제6기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권주식회사에 위탁하였습니다.  주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가)  전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :
    「https://vote.samsungpop.com」

나)  전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

- 2023년 03월 18일 오전 9시~ 2023년 03월 27일 17시

  (기간 중 24시간 이용 가능)

다)  인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 개인 주주: 증권용 공동인증서, 범용 공동인증서, 주식회사 카카오가 전자서명법에 따라 제공하는 인증서, 통신사의 이동전화 본인확인, 전자서명 등의 서비스를 제공하는 통합 인증 어플리케이션으로 생성된 전자적 정보
- 법인 주주: 증권용 공동인증서, 범용 공동인증서

라)  수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타
- 주차공간이 협소하여, 별도의 주차권이 제공되지 않으니 대중교통 이용을 부탁  드립니다.
- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증 19(COVID-19)의 감염과 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 총회장 입장 시에는 반드시 마스크를 착용하여야 하며, 마스크 미착용 시 총회장의 입장이 제한될 수 있습니다.

- 또한, 총회의 진행중에도 마스크 착용이 의무화되며 총회의 진행중 마스크를 미 착용하거나, 마스크를 부실하게 착용 시 퇴장을 요구받을 수 있습니다.

- 코로나바이러스 감염증 19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 총회장 내 음식물 섭취 등을 제한하며, 이에 회사는 별도의 다과 및 음료(물 포함)를 제공하지 않습니다.

- 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여, 별도의 기념품 등을 제공하지 않습니다.

                                              주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
                                                                                            대표이사  박 영 희

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