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[공시] 제6기 정기주주총회결과 (2022.03.28)
- 2023-03-28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 353,841 | - 매출액 | 66,399 | |
| - 부채총계 | 113,995 | - 영업이익 | 65,407 | ||
| - 자본금 | 28,359 | - 당기순이익 | 62,734 | ||
| - 자본총계 | 239,846 | *주당순이익(원) | 2,212 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 297,573 | - 매출액 | 65,880 | |
| - 부채총계 | 59,952 | - 영업이익 | 65,707 | ||
| - 자본금 | 28,359 | - 당기순이익 | 64,308 | ||
| - 자본총계 | 237,621 | *주당순이익(원) | 2,268 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 133 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,771,696,061 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 3명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건-> 원안대로 승인가결 - 제2호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건-> 원안대로 승인가결 - 제3호 의안: 제6기 현금배당 승인의 건-> 원안대로 승인가결 - 제4호 의안: 제7기 및 제8기 사업계획 승인의 건-> 원안대로 승인가결 - 제5호 의안: 차입 계획 승인의 건-> 원안대로 승인가결 - 제6호 의안: [특별결의]사채 발행 계획 승인의 건-> 원안대로 승인가결 - 제7호 의안: [특별결의]정관 일부 개정 승인의 건-> 원안대로 승인가결 - 제8호 의안: 이사 선임의 건-> 원안대로 승인가결 - 제9호 의안: 감사 선임의 건-> 원안대로 승인가결 - 제10호 의안: 제7기 이사 보수 승인의 건-> 원안대로 승인가결 - 제11호 의안: 제7기 감사 보수 승인의 건-> 원안대로 승인가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 주당배당금은 "배당금총액(3,771,696,061원) / 총발행주식수(28,358,617주) = 주당배당금(133원)"으로 산출됩니다. 2. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2022.12.21~2022.12.27)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 3. 상기 배당금총액 중 자본준비금의 이익잉여금 전입금액을 재원으로 하는 배당금액 841,526,388원은 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법시행령 제26조의3 제6항에 따라 법인세법상 소득금액 및 소득세법상 배당소득에 포함되지 않는 금액이오니 참고하시기 바랍니다. - 과세대상 배당금: 2,930,169,673원 - 비과세 배당금: 841,526,388원 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 부동산투자회사 금전배당 결정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-08 감사보고서 제출 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영희 | 1975-01 | 3 | 재선임 | (2020 ~ 현재) 당사 대표이사 (2020 ~ 현재) 법무사 김현섭사무소 사무장 (2007 ~ 2020) 법무사 정택근사무소 사무장 |
| 김연희 | 1980-12 | 3 | 재선임 | (2020 ~ 현재) 당사 기타비상무이사 (2021 ~ 현재) 법무사 김현섭사무소 팀장 (2015 ~ 2020) 주식회사 피데스에셋 과장 |
| 정현섭 | 1980-11 | 3 | 재선임 | (2020 ~ 현재) 당사 기타비상무이사 (2016 ~ 현재) 세무법인 신안 세무사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이익재 | 1981-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (2013 ~ 현재) 안세회계법인 이사 (2009 ~ 현재) 공인회계사 |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 아니오 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 66,398,888,880 | |
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