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NOTICE 공시정보

공시
[공시] 주주총회소집 결의 (2024.03.14)
  • 2024-03-14

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314801641 

 

주주총회소집 결의

1. 구분정기주주총회
2. 일시2024-03-2911 : 00
3. 장소서울시 영등포구 여의대방로 65길 6 센터빌딩 14층
한국리츠협회 제3교육장
4. 의안 주요내용보고의안
-영업보고, 감사보고

결의의안
-제1호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건
-제2호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건
-제3호 의안: 제8기 현금배당 승인의 건
-제4호 의안: 차입 계획 승인의 건
-제5호 의안: [특별결의] 사채 발행 계획 승인의 건
-제6호 의안: 제9기 및 제10기 사업계획 승인의 건
-제7호 의안: 이사 선임의 건
    제7-1호 의안: 이사 이승환 선임의 건
    제7-2호 의안: 이사 이용범 선임의 건
-제8호 의안: 제9기 이사 보수 승인의 건
-제9호 의안: 제9기 감사 보수 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)2024-03-14
- 사외이사 참석여부참석(명)-
불참(명)-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정 기준일 : 2023년 12월 31일
- 주주명부 명의개서 정지기간 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 1월 15일
※제8기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임함
※ 관련공시-
[이사선임 세부내역]
성명출생년도임기신규선임여부주요경력(현직포함)
이승환1975-083신규선임(2020 ~ 현재) 법무법인(유) 지평 변호사
(2011 ~ 2020) 법무법인 넥서스 변호사
이용범1963-053신규선임(2024 ~ 현재) (주)정도유아이티 부사장
(2019 ~ 2023) (사)한국부동산금융투자포럼
              사무총장
(1988 ~ 2023) 한국토지주택공사
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
구분내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부아니오
2. 부동산개발사업 투자비율 변경아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)변경 전변경 후
3030
4. 최근사업연도 매출액(원)15,240,623,114

 

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